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华财会计:2017年第一次临时股东大会通知
文章来源: 网络整理      发布日期:2018-05-25 16:37

华财会计:2017年第一次临时股东大会通知

  证券代码:830769 证券简称:华财会计 主办券商:华融证券

  北京华财会计股份有限公司

  2017年第一次临时股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开基本情况

  (一)股东大会届次

  本次会议为2017年第一次临时股东大会。

  (二)召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。

  (三)会议召开的合法性、合规性

  会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  (四)会议召开日期和时间

  开始时间:2017年12月1日10时;

  结束时间:2017年12月1日11时。

  (五)会议召开方式

  本次会议采用现场方式召开。

  (六)出席对象

  1.股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为2017年11月23日,股权登记日

  下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

  (七)会议地点:北京华财会计股份有限公司总部。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于的议案》。

  议案内容:《北京华财会计股份有限公司股权激励计划管理办法》。

  2、审议《关于的议案》

  议案内容:股东大会授权董事会全权办理股权激励相关事项。

  3、审议《关于的议案》。

  议案内容: 根据公司经营的需要,拟对《公司章程》修订如下:

  序号 原公司章程 修改后的公司章程

  1 第四条 公司住所:北京市 第四条 公司住所:北京市

  西城区西直门外大街1号院 西城区西直门外大街1号院

  2号楼9层9C8 2号楼19层21C1

  2 第十二条 公司经营范围: 第十二条 公司经营范围:

  代理记帐;投资顾问;信息 代理记帐;投资顾问;信息

  咨询(不含中介服务);技 咨询(不含中介服务);技

  术、转让、培训;美术设计;术、转让、培训;美术设计;

  打字;家务劳务服务;承办 打字;家务劳务服务;承办

  展览展示;组织文化交流展览展示;组织文化交流

  (不含演出);货物进出口、(不含演出);货物进出口、

  技术进出口、代理进出口; 技术进出口、代理进出口。

  劳务派遣。

  以上修订的具体内容最终以市场监督管理部门的登记信息为准。

  4、审议《关于的议案》

  议案内容:股东大会授权董事会全权办理章程变更相关事项。

  三、会议登记方法

  (一)登记方式

  法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记;代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记,自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

  (二)登记时间: 2017年11月29日16时。

  (三)登记地点:

  北京华财会计股份有限公司总部。

  四、其他

  (一)会议联系方式

  联系人:杨孟怡;

  联系电话:010–58301800;

  (二)会议费用:因会议所产生的交通费、住宿费等相关费用由参会人员自行承担。

  五、备查文件目录

  1. 北京华财会计股份有限公司第二届董事会第五次会议决议;

  2. 北京华财会计股份有限公司股权激励计划管理办法。

  北京华财会计股份有限公司

  董事会

  2017年11月16日

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